Como parte de las investigaciones relacionadas con el caso que sigue de cerca la Fiscalía General de la República (FGR) de Raúl Beyruti Sánchez, “El Rey del outsourcing”, la institución dio a conocer la detención y posterior vinculación a proceso de Carlos Gómez y Roberto Melgar, vinculados a una red de lavado de dinero.
Los ahora vinculados a proceso son considerados presuntos operadores de Beyruti Sánchez, presidente y fundador de GIN Group, quien ha sido acusado por la FGR por recibir, entre 2012 y 2014, la cantidad de 4.3 millones de pesos de cuatro empresas factureras; dinero de procedencia ilícita.
“El Rey del outsourcing”, prófugo de la justicia
Al momento, el presidente de GIN Group se mantiene prófugo de la justicia desde hace cuatro años. Sin embargo, el seguimiento judicial de la Fiscalía logró ubicar a dos de sus presuntos operadores.
La FGR obtuvo de un juez federal en febrero de 2021 una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti Sánchez, fundador y presidente de GIN Group, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicaron fuentes judiciales.
La dependencia, de acuerdo con las fuentes consultadas, judicializó una carpeta de investigación, a partir de indagatorias realizadas por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta última habría detectado recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 34 mil millones de pesos de diversas empresas, entre las que se encuentra GIN Group.
Envían a penales distintos a presuntos operadores de Beyruti Sánchez
La detención de Carlos Gómez se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, y posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 17, en el estado de Michoacán.
Un juez de control ordenó su vinculación a proceso y determinó la prisión preventiva oficiosa, en tanto, concedió tres meses para la investigación complementaria.
En el caso de Roberto Melgar, este fue detenido en Puerto Morelos, Quintana Roo e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Un juez lo vinculó a proceso y dio 2 meses con 15 días para la investigación complementaria.
¿De qué se les acusa a detenidos ligados con El Rey del outsourcing?
Los dos sujetos son vinculados por ser presuntos responsables en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, la FGR investiga su participación en empresas factureras conocidas como fachada para poder blanquear activos y manejar recursos en el sistema financiero con la finalidad de ocultar su origen ilícito.
