Detienen otra vez a principal socio de Black Wallstreet Capital, financiera donde aseguraron miles de dólares

El cubano – mexicano, Juan Carlos “N”, principal socio de la financiera Black Wallstreet Capital, la cual fue cateada en 2023, y se decomisaron millones de dólares y armas, fue aprehendido nuevamente este 27 de mayo de 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Los primeros reportes indican que fue capturado este en la zona de Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), aunque se desconoce la razón de esta nuevo arresto y si fue traslado a algún reclusorio.

El 15 de marzo de 2023, agentes ingresaron a la empresa Black Wallstreet Capital, donde ejecutaron un cateo a las 11:06 horas donde

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que fueron detenidas cinco personas durante el cateo, en el que se aseguraron 168 mil dólares, armas cortas y largas en una investigación por lavado de dinero y narcotráfico.

La carpeta de investigación señala que todo derivó por una denuncia anónima donde se reportó la venta de droga en el lugar y con base en ello se solicitó una orden de cateo en el domicilio.

Dos días antes del cateo, la policía aseguró que montó vigilancia en el domicilio de la empresa y un informe que presentaron ante un juez revela que los elementos atestiguaron la venta de narcóticos.

Sin embargo, de acuerdo con imágenes del 13 de marzo de 2025, no existió tal vigilancia y la policía irrumpió el inmueble de Black Wallstreet Capital en la calle Cuvier 104 de la colonia Anzures.

La representación legal de los imputados denunció que los agentes que catearon el predio alteraron el escenario. Ese día, trabajadores de la empresa sacaron en cinco bolsas dinero, que dijeron, era producto de contratos con sus clientes.

Los agentes se percataron de la presencia de cámaras de video en el lugar, las cuales grabaron que en los escritorios solo se observaban artículos de oficina y cajones vacíos.

No obstante, la defensa comentó que una hora después ingresaron peritos grabando imágenes en las que ya aparecen armas en el escritorio y paquetes en los cajones.

En el Ministerio Público fue contado solo el dinero de una bolsa azul con 168 mil dólares, según la Fiscalía, pero los abogados señalaron que eran más de 3 millones de dólares y 15 millones de pesos que no fueron reportados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en junio de 2023 que detectó transferencias millonarias de la empresa Black Wallstreet Capital que no habían sido reportadas ante autoridades hacendarias.

Destacan siete reportes inusuales, entre ellos depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad; de julio 2021 a enero 2022, tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones.

También de enero a junio de 2021 recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China; y de noviembre de 2020 a marzo de 2021 recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.

Los informes advierten que presuntamente Black Wallstreet Capital opera con empresas de las llamadas factureras.

La institución imputó a Juan Carlos “N” el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hombre quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa.

Siete policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos e imputados por el caso del cateo indebido a la Financiera Black Wallstreet Capital.

Los oficiales preventivos fueron vinculados a proceso por “ejercicio abusivo de funciones” cometidos en el cateo realizado el 15 de marzo de 2023.

Los acusaron que su informe policial no corresponde a lo sucedido; sin embargo, ellos no están imputados por el presunto robo de más de 70 millones de pesos ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa.