Un fallido cateo plagado de irregularidades en marzo pasado a la empresa Black Wallstreet Capital en la Ciudad de México (CDMX), que según las autoridades realiza operaciones de lavado de dinero trasnacionales millonarias, derivó en la liberación de 5 detenidos, incluyendo al dueño Juan Carlos “M”, quienes abandonaron la noche del viernes el Reclusorio Preventivo Norte.
Fuerza Informativa Azteca dio a conocer imágenes del desaseado cateo del 15 de marzo pasado, en el edificio 104, de la calle Cuvier, de la colonia Anzúres, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Los 5 detenidos de empresa Black #Wallstreet Capital, acusados de lavado de dinero, quedaron libres y abandonaron la noche del viernes el #Reclusorio Norte
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2023
Tras un irregular #cateo realizado el 15 de marzo en la colonia Anzúres, un juez ordenó su libertad. pic.twitter.com/GFp6IjMYU5
¿Qué irregularidades existieron en el cateo de marzo a Black Wallstreet Capital?
En un despacho en el que no había armas ni drogas, según las imágenes que muestran las cámaras de seguridad, cuando inició el cateo, minutos después éstas aparecieron en escena.
De acuerdo con Virgilio Tanúz, el abogado de los ahora liberados, “lo grave es que claramente esto es un montaje, porque oviamente de los videos que nosotros tenemos pues se aprecia que nunca hay ninguno de esos indicios (…) pues ahora si los peritos llegan y ya está toda la obra de teatro ahí montada”.
En ese operativo las autoridades aseguran que incautaron 168 mil dólares, armas cortas y largas, así como presunta cocaína. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyeron que la sustancia no era droga, y las armas estaban legalmente registradas.
Servidores públicos que participaron en cateo a Black Wallstreet Capital, bajo investigación
Peor aún, según los abogados de Black Wallstreet Capital les robaron tres millones de dólares y 15 millones de pesos que había en el lugar, dinero que hasta el momento no aparece. Aunque tampoco se ha presentado la denuncia por la pérdida de ese cuantioso numerario.
Sin embargo, todos los servidores públicos que participaron en el irregular cateo están sujetos a investigación, desde policías hasta el Ministerio Público.
Este viernes, horas antes de que los 5 detenidos fueran liberados , la FGJCDMX anunció que continuará la investigación contra Black Wallstreet Capital por lavado de dinero al detectarse transferencias inusuales, incluso a países como China.
Investigan presuntas operaciones de lavado de dinero millonarias de Black Wallstreet Capital
Sólo entre noviembre de 2020 a enero de 2022, se realizaron al menos 7 depósitos y retiros por montos de 3 mil 200 millones de pesos y 126 millones de dólares, que no fueron reportados ante la Secretaría de Hacienda.
Sobre las presuntas operaciones financieras ilícitas de Black Wallstreet Capital , el vocero de la Fiscalía de Justicia capitalina, Ulises Lara, informó que las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras, han revelado que la empresa referida, posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali, por lo que el caso no es un expediente cerrado.
